VIII Desayuno-Conferencia · 14 de marzo de 2025
Gestión de Fraude: Estrategias y Perspectivas Futuras
Casos prácticos y soluciones en el sector financiero
14 de marzo de 2025
8:00 a. m. – 9:00 a. m.
Registro de invitados / Networking / Desayuno
- Apertura
- Palabras de bienvenida e introducción
9:00 a. m. – 9:10 a. m.
Presentación de asistentes y expectativas del evento
- Introducción a los objetivos y enfoque del evento
- Omar Bairán - Viceprecidente Consejo Directores del CGRRD
9:10 a. m. – 9:50 a. m.
Conferencia
Panorama del Fraude Financiero
- Principales tendencias y amenazas emergentes en fraude digital y financiero
- Impacto de la inteligencia artificial en la evolución del fraude
- Situación actual en República Dominicana
Expositor
- Luis Silvestre- Domain Pre Sales Principal Consultant FICO
9:50 a. m. – 10:30 a. m.
Conferencia
La Evolución del Fraude en la Solicitud de Productos Financieros
- Identidades sintéticas y robo de identidad: el fraude en el onboarding digital.
- Métodos de detección basados en machine learning.
- La importancia de orquestar el comportamiento del cliente.
- Estrategias para fortalecer controles de acceso y autenticación sin afectar la experiencia del cliente.
Expositor
- Roger González- Pre Sales-Principal Consultant FICO
10:30 a. m. – 11:10 a. m.
Conferencia / Caso práctico
- Detección Temprana del Fraude y su Impacto en la Rentabilidad
- Cómo la detección temprana previene pérdidas y reduce costos de cobranza.
- Camino de la transacción y la importancia de tomar acciones tempranas.
- Herramientas predictivas y tecnologías aplicadas en entidades financieras.
- Ejemplo práctico de implementación de detección proactiva del fraude.
Expositor
- Luis SilvestreDomain Pre Sales Principal Consultant FICO
11:10 a. m. – 11:40 a. m.
Receso y Networking
11:40 a. m. – 12:45 p. m.
Panel de expertos
Monitoreo de Clientes y Prevención Proactiva del Fraude
- Cómo la analítica avanzada y la detección en tiempo real están cambiando la gestión del fraude.
- Desafíos en la monitorización de transacciones y comportamiento.
- Intregración del cliente dentro de la estrategía de prevención.
- Casos de éxito en prevención del fraude sin afectar la experiencia del cliente.
- Expectativas sobre regulaciones y tendencias globales
- Rol del regulador y supervisor financiero en la prevención de fraudes
Panelistas
- Roger GonzálezPre Sales - Principal Consultant FICO
- Luis SilvestreDomain Pre Sales Principal Consultant FICO
- Joel Martínez2do Vicepresidente Prevención de Fraudes Banco Santa Cruz (BSC)
Moderador(a)
- Nelson de los SantosSecretario del Consejo Directores del CGRRD
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Cierre:
Reflexiones Finales y Estrategias Futuras
12:40pm - 1:00pm
Claves para fortalecer la lucha contra el fraude en los próximos años.Vicepresidente Consejo Directores del CGRRD
Omar Bairán Viceprecidente Consejo Directores del CGRRD
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