Certificación internacional
Gestor Global de Riesgos (GGR)
Programa internacional de gestión de riesgos, exclusivo del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, con el sello del Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE), la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).
Se apoya en la experiencia de Nemesis, hoy parte de Bespoke Academy, con casi dos décadas formando profesionales de riesgos en España y Latinoamérica.
- ModalidadEn línea, con campus virtual y acceso las 24 horas, los 7 días
- Duración12 meses
- Dedicación240 horas
- Fechas de inicioConvocatorias en octubre y mayo de cada añoSujetas a completar el quórum necesario.
- MetodologíaSesiones en directo y seguimiento tutorizado por alumno
- NivelIntermedio | Avanzado
Doble acreditación internacional
Al terminar el programa recibes un diploma internacional con doble acreditación, europea y latinoamericana.
Europea
Por el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE).
Latinoamericana
Por el aval de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana.
Lo que lograrás
Seis objetivos que recorren todo el programa.
- 1
Interpretar el marco
Entender cómo la regulación prudencial y los marcos de gestión de riesgos afectan a las decisiones de negocio, capital, liquidez y gobierno.
- 2
Medir y cuestionar el riesgo
Analizar los principales riesgos financieros (crédito, mercado, contraparte y balance) e interpretar los modelos, métricas y supuestos que los sustentan.
- 3
Gestionar riesgos emergentes
Integrar riesgos operacionales, tecnológicos, de ciberseguridad, ESG y de inteligencia artificial en una visión global del riesgo.
- 4
Perspectiva transversal
Comprender la interconexión y la influencia mutua entre los diferentes tipos de riesgos financieros y no financieros, con un enfoque integral.
- 5
Decidir con criterio
Convertir información de riesgo en recomendaciones claras para comités, áreas de negocio y órganos de gobierno.
- 6
Aplicarlo a casos reales
Resolver casos prácticos y elaborar un proyecto integrador basado en una entidad o situación empresarial real.
A quién va dirigido
- Analistas y gerentes de riesgos, auditoría y control
- Profesionales con experiencia en entidades financieras y de crédito: bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y cooperativas de crédito
- Seguros y agentes financieros: puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión y de pensiones
- Entidades supervisoras y reguladoras, e instituciones públicas
- Personal docente del área de riesgos
- Consultores y asesores profesionales en el ámbito de riesgos
- Todos aquellos profesionales del sector financiero
Plan de estudio, módulos y contenido
Ocho materias y doce módulos en 12 meses, con campus virtual, sesiones en directo y seguimiento tutorizado. Abre cada módulo para ver sus contenidos, tal como figuran en el brochure.
Gestión de riesgos: introducción y conceptos básicos
1 mesMódulo01Visión global de la gestión del riesgo
- Fundamentos de la gestión de riesgos
- Posicionamiento
- Ventaja competitiva
- Mapa global de riesgos y nuevos riesgos: el reto climático
Riesgo de crédito
3 mesesMódulo02Gestión del riesgo de crédito
- Particulares
- Negocios
- Empresas
- Real Estate: promotor patrimonial
- Instituciones
- Project Finance
Módulo03Metodología de medición del riesgo de crédito
- Conceptualización del uso de modelos internos
- Riesgo de modelo
- Conceptualización y normativa
- Probabilidad de incumplimiento
- Severidad en el incumplimiento (LGD)
- Concepto y estimación
- Ámbitos con impacto en la LGD
- Tipos de LGD
- Exposición en el incumplimiento: concepto de EAD y CCF
- Marco de Basilea: capital regulatorio por riesgo de crédito
Módulo04Gestión global del riesgo
- Concepto de riesgo
- El nuevo enfoque ERM de gestión global de riesgos
- Gobierno interno
- Marco de apetito a riesgo
- Capital económico
- Rentabilidad ajustada a riesgo
- Stress testing
- ICAAP
- ILAAP
- Integrando las piezas
Riesgo de mercado y de balance
2 mesesMódulo06Riesgo de mercado y contrapartida
- Productos y mercados financieros
- Riesgo de mercado
- Historia
- Definición y fundamentos del riesgo de mercado
- Medición del riesgo de mercado
- Los modelos de riesgo de mercado
- Stress testing
- Gestión del riesgo de mercado
- Riesgo de contrapartida
- Medición del riesgo de contrapartida
- Capital por riesgo de crédito
- Valoración del riesgo de crédito
- Regulación
Módulo07Riesgo de balance y estructurales
- Introducción a los riesgos estructurales y la gestión financiera
- El riesgo de liquidez de balance
- El riesgo de tipo de interés de balance
- Ejercicio práctico sobre el riesgo de liquidez y de interés de balance
- Lecciones aprendidas de una política anómala de tipo de interés y de una mala gestión de riesgos
Riesgos ESG
1 mesMódulo05Riesgos ESG
- Introducción y contexto regulatorio: análisis del contexto regulatorio vigente
- Integración de riesgos ESG
- Incorporación de riesgos ESG en la estrategia empresarial
- Ejemplos de mejores prácticas de integración
- Reporte de información ESG
- Situación ESG: evaluación de la situación actual de la empresa en términos de riesgos y oportunidades ESG
- Resumen de hallazgos y recomendaciones para la gestión de riesgos ESG
Riesgos no financieros
2 mesesMódulo09Riesgos no financieros: operacional, reputacional, estratégico y de negocio
- Entendiendo el riesgo operacional
- Formas de gestionar el riesgo operacional
- Mitigación de riesgos
- Capital regulatorio
- Factores de riesgo operacional
- Riesgo estratégico y de negocio
- Riesgo reputacional
Módulo10Riesgo tecnológico y ciberseguridad
- Riesgo tecnológico
- Tipos de riesgo tecnológico
- Ciberamenazas: análisis del estado actual del cibercrimen
- Elementos de la tecnología de seguridad
- Gestión del riesgo en las organizaciones
- Evaluación de riesgos de TI
- Mitigación y respuesta al riesgo de TI
- Gobierno de la seguridad de TI
Aplicación práctica de IA
1 mesMódulo11Aplicaciones prácticas de IA: casos prácticosNuevo móduloCasos prácticos en riesgos: crédito, AML y operacional
- Behavior score: clasificación de clientes
- Detección de fraudes
- Optimización de procesos de cumplimiento normativo
- Diseño de estrategias comerciales adecuadas a las necesidades de los clientes
- Calidad y mejora de conversaciones telefónicas
- Recuperaciones
- Atención al cliente
Cumplimiento normativo: Basilea
1 mesMódulo08De Basilea II a Basilea IIIBasilea 1, 2 y 3
- Contexto normativo: evolución
- Los tres pilares de Basilea
- Pilar 1. Requerimientos de capital por riesgo de crédito, mercado y operacional
- Pilar 2. Proceso de revisión supervisora (proceso y requerimiento para bancos sobre un ICAAP, IRRBB, medida y reporte de riesgos, intervención temprana)
- Pilar 3. Requisitos de divulgación (principios BCBS, composiciones de capital, requisitos de riesgo)
- Basilea III: nuevos requerimientos normativos
- Reforma final de Basilea III
Evaluación y proyecto final
1 mesMódulo12Evaluación y trabajo final: proyecto integrador
- Test general de todos los módulos. La prueba se supera con un resultado positivo igual o mayor al 50 %
- Proyecto para integrar los conocimientos en un caso práctico basado en una entidad real
Total del programa12 meses · 240 horas
Las materias van en el orden del plan de estudio y los módulos llevan la numeración del brochure.
Especializaciones del Club
Además del programa base, el Club ofrece siete especializaciones en temas de alta demanda del sector. Son lo que distingue a la certificación del CGR.
Métodos Cuantitativos4 temas
- Modelos IRB
- Modelos IFRS 9
- Capital Económico y Regulatorio
- Estrés y Planificación de Capital
Modelos de implantación de NIIF99 temas
- Antecedentes
- Carteras Estructurales
- Clasificación en Niveles 1, 2, y 3
- De Pérdidas Incurridas a Pérdidas Esperadas
- Modelos Internos de Pérdida de Riesgo de Crédito por Insolvencias
- Coberturas de Riesgo de Crédito por Insolvencias
- Activos Inmobiliarios Adjudicados o recibidos en Pago de Deudas
- Impactos: Benchmark
- Normativa NIIF9 en cada país
Stress test y su integración en la gestión6 temas
- Tipología de stress testing y análisis de escenarios
- Principios de stress testing del Comité de Basilea
- Stress testing y marco de apetito al riesgo, la evaluación y planificación de capital y liquidez
- Modelos de proyección: modelos PPNR y modelos de pérdida esperada
- Evaluación de resultados y eventuales planes de acción
- Stress testing y Pilar 2
Compliance / Cumplimiento Normativo6 temas
- Códigos de Conducta
- Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo
- Protección de datos de carácter personal
- Conducta en la comercialización de productos y servicios
- Protección al Consumidor/Atención al cliente
- Consolidación de riesgos
Gestión de Riesgos en Conglomerados Financieros5 temas
- Marco de Apetito al Riesgo
- Asset-Allocation
- Informe de Autoevaluación de Capital
- Informe de Autoevaluación de Liquidez
- Mapas de Capitales
Gestión de Carteras de inversión y fondos3 temas
- Seguros
- Fondos de Inversión y Pensiones
- Capital en Solvencia II
Gestión de Datos5 temas
- Gobierno, implantación, reporting, calidad y cultura del dato
- Modelos, estrategia, monetización y valoración del dato
- Data First Design, Datamat, Datatoolkit
- Casos reales
- Risk Data Agregation
¿Te interesa una especialización?
Escríbenos y te contamos fechas y condiciones de cada una.
ConsultarPrecio y descuentos para miembros
La certificación cuesta US$3,950. Si eres miembro del Club, el descuento depende de tu tipo de membresía.
| Membresía | Descuento | Tu inversión |
|---|---|---|
| Sin membresía | Sin descuento | US$3,950.00 |
| Protector Premium | 25 % | US$2,962.50 |
| Numerario | 20 % | US$3,160.00 |
| Protector Gold | 20 % | US$3,160.00 |
| De honor | 15 % | US$3,357.50 |
Precios en dólares estadounidenses. El descuento corresponde a la inscripción de la certificación internacional del Club, según el comparativo de beneficios de membresía. Los miembros fundadores tienen los derechos de los numerarios.
Dirección académica y equipo docente
Directivos y especialistas en activo en entidades financieras de referencia.
Juan Carlos Estepa Jiménez
Presidente de honor del Club de Gestión de Riesgos de España y director académico de Bespoke AcademyFue director corporativo de Riesgos de Bankia y miembro de su Comité de Dirección, director general de Riesgos de BBVA Bancomer, director de Gestión Corporativa de Riesgos del Grupo BBVA, director del Gabinete de Presidencia de Argentaria y director general adjunto de Banco Exterior. Es titulado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Gestión Estratégica y Financiera en CUNEF y director del Diplomado en Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
- Ignacio BocosDirector de Riesgo de Modelo en CaixaBank
- José Manuel DesviatEx director de Gestión Global de Riesgos de Bankia
- Alejandro FrancoSenior Manager en Gestión de Riesgos Globales en BBVA
- Juan Manuel CristóbalDirector de Riesgos de Empresas en BBVA
- Isabel SánchezRisk Management en Volkswagen Bank
- Jordi García RibasConsultor experto en riesgo operacional y ex director en BBVA
- Julio LópezChief Information Security Officer (CISO) de BBVA
- Gema BroncanoDirectora de Capital en CaixaBank
Equipo docente según el brochure del programa.
Da el paso hacia la certificación
Las convocatorias son en octubre y mayo de cada año, sujetas a completar el quórum necesario. Escríbenos para conocer la inscripción y las formas de pago.
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