III Jornada Anual de Riesgos · JAR 2025 · 17, 18 y 19 de septiembre de 2025
Construyendo una visión estratégica de los riesgos en un entorno global disruptivo
Día 1
17 de septiembre de 20252:00 p. m. – 3:00 p. m.
Registro de Asistentes
3:00 p. m. – 3:10 p. m.
Discurso de Bienvenida
- Carlos J. Rijo M.Fundador / Actual Presidente del CGRRD
Charlas Magistrales de Apertura
3:10 p. m. – 3:50 p. m.
Exposición
La banca frente al desafío Fintech: riesgos, regulación y supervisión
Experto
- Juan Ernesto CurutchetSuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
3:50 p. m. – 4:30 p. m.
Exposición
Resilencia Operacional en el sistema financiero peruano: Pespectivas del Riesgo Operacional en la era de la digitalización
Experto
- Oscar BassoSuperintendente adjunto de riesgos en la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP de Perú
4:30 p. m. – 5:00 p. m.
Receso / Coffee Break / Networking
5:00 p. m. – 6:30 p. m.
Bloque Temático: Economía, Mercados y Riesgo Soberano
- Exposición (Virtual / Inglés):
- Perfil de crédito soberano de la República Dominicana: Oportunidades y desafíos después de la actualización a Ba2
- Panel de Economistas y Analistas de Mercados:
- a) Expectativas monetarias y financieras en LATAM y República Dominicana dada la política de los EEUU
- b) Tasas de cambio y tasas de interés, evolución el impacto en la actividad productiva del país
- c) Condiciones financieras, volatilidades del mercado y perspectiva fiscal
- d) Consideraciones para la gestión de riesgos e impacto en las exposiciones financieras
Expositor (a)
- William FosterSenior Vice President, Sovereign Risk Group at Moody's Ratings
- Perspectivas económicas y de mercado.Aspectos claves para la gestión de riesgos
Panelistas
- Bernardo FuentesVicepresidente Estudios Económicos en Banco BHD
- Jesse RogersEconomista en Jefe para LATAM en Moody's Analytics
- Richard MedinaSocio-Director en WCG
- Wayne CamardSocio Fundador The Wayne Camard Group
Moderador (a)
- Stefan BoltaDirector Departamento Estudios Económicos en la Superintendencia de Bancos
6:30 p. m. – 7:30 p. m.
Cocktail de Inaguración / Netwotking
Día 2
18 de septiembre de 2025Bloque Temático: Gestión del Riesgo de Terceros
9:00 a. m. – 10:30 a. m.
Exposición
Riesgo de terceros: Hacia una gestión preventiva y estratégica en línea con la continuidad del negocio
- Panel de Expertos:
- a) Herramientas para identificar y clasificar proveedores críticos, valoración de impacto en la cadena de valor y métodos para priorizar controles.
- b) Criterios de evaluación inicial (financieros, operativos, reputacionales), inclusión de cláusulas ESG y ciberseguridad en procesos de selección.
- c) Establecimiento de indicadores clave de riesgo (KRIs), sistemas de monitoreo en tiempo real y planes de acción ante desviaciones.
- d) Integración de escenarios de interrupción por terceros en planes de continuidad, pruebas de resistencia conjunta y mecanismos de recuperación compartida.
Expositor (a)
- Carlos Suárez FernándezSocio responsable de la práctica de riesgos de terceros a nivel global de Management Solutions
- Gestión de terceros:Interdependencia estratégica y resiliencia con proveedores críticos
Panelistas
- Claudia Salas CuberoDirectora General de Riesgos en Banco Nacional de Costa Rica
- Federico MullerGerente País Microsoft Dominicana
- Diego LaverdeVicepresidente de Área Seguridad de la Información de Banco Popular Dominicano
- Edwin Orrico M.Gerente Senior Líder de la práctica de Ciberseguridad, Privacidad y Resiliencia en PwC Interaméricas
Moderador (a)
- Carlos Suárez FernándezSocio responsable de la práctica de riesgos de terceros a nivel global de Management Solutions
10:30 a. m. – 11:15 a. m.
Exposición
Gestión de la Continuidad de Negocio: Tu mejor aliado a la hora de mitigar el impacto a tus operaciones
Experto
- Mariana QuirósDirectora Continuidad de Negocios en Copa Airlines
11:15 a. m. – 11:30 a. m.
Receso / Coffee Break / Networking
Bloque Temático: Ciberseguridad
11:30 a. m. – 12:00 p. m.
Exposición
Riesgo cibernético en los sistemas de pagos e infraestructuras de mercados financieros. Retos y aprendizajes
Expositor (a)
- Eduardo Tejeda-DomínguezSubgerente de Evaluación y Monitoreo de la Dirección de Política y Estudios de Sistemas de Pago e Infraestructuras de Mercados en el Banco de México
12:00 p. m. – 12:30 p. m.
Exposición: Preparación Ante Ciberataques con Simulacros de Crisis
Expositor (a)
- Pavel Solís MontesEconomista Senior Dirección Estabilidad Financiera en Banco de México
12:30 p. m. – 1:00 p. m.
Exposición
Consideraciones sobre riesgo cibernético en la gestión de información financiera
Expositor (a)
- Fernando Ávila EmbrizDirector de Información del Sistema Financiero en Banco de México
1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Almuerzo / Networking
Bloque Temático: Riesgos ASG / Climáticos
2:00 p. m. – 3:30 p. m.
Exposición
Cuantificación del riesgo climático y su impacto en el sistema financiero: Avances, desafíos y aplicaciones para la supervisión.
Expositor (a)
- Juan Carlos Salinas, CFA. FRMAnalista Principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Bancos de Perú (SBS)
Exposición: Evaluación de la exposición al riesgo climático físico y supervisión de las instituciones financieras. Caso Brasil.
Expositor (a)
Fernando de Menezes Linardi, PhD - Asesor de la División de Riesgo Sistémico del Banco Central de Brasil
Panel de Expertos (Inglés):
De los modelos de cuantificación a los marcos de supervisión del riesgo climático. Estrategias y expectativas
a) Discusión sobre metodologías de estrés climático (físico y de transición), selección de horizontes temporales y supuestos macroeconómicos.
b) Retos en la construcción de bases de datos climáticas confiables, uso de proxies y avances en estandarización de métricas ESG.
c) Cómo incorporar resultados de análisis climáticos en pruebas de resistencia, capital regulatorio y requisitos de gobernanza de riesgos.
d) Experiencias de pilotos regulatorios, coordinación entre bancos centrales, supervisores y entidades financieras, y vías para fortalecer el reporte y seguimiento continuo.
Panelistas:
Juan Carlos Salinas, CFA. FRM - Analista Principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Bancos de Perú (SBS)
Fernando de Menezes Linardi, PhD -Inteligencia Transversal para la Sostenibilidad en Banco Central de Brasil
Moderador (a):
Juan Quiñones Wu - Economista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA)
3:30 p. m. – 4:00 p. m.
Exposición
Cómo tomar decisiones en un ambiente VUCA: Volatilidad, Incertidumbre (uncertainty), Complejidad y Ambigüedad.
Expositor (a)
- Gustavo I. Méndez NarváezSocio Líder de la Industria de Servicios Financieros en Deloitte Spanish Latin America y Líder del Área de Transformación Financiera
4:00 p. m. – 4:15 p. m.
Receso / Coffee Break / Networking
Bloque Temático: Inteligencia Artificial
4:15 p. m. – 4:45 p. m.
Exposición
Metodologías de optimización de carteras: Dinámicas del portfolio y la causalidad, utilizando diferenciación automática en redes neuronales.
Expositor (a)
- Alejandro Rodríguez DomínguezDirector de Análisis Cuantitativo e Inteligencia Artificial en Miralta Bank
4:45 p. m. – 5:15 p. m.
Exposición
Regulación de la Inteligencia Artificial (IA) y gestión de riesgos: Un nuevo marco para la innovación en el Sistema Financiero
Expositor (a)
- Omar Bairán GarcíaVicepresidente Senior Consultoría Jurídica y Cumplimiento Regulatorio en Banco Santa Cruz
5:15 p. m. – 5:45 p. m.
Exposición
Finanzas Multimodales: Un marco para el análisis y la toma de decisiones financieras transmodales
Expositor (a)
- Miquel Noguer AlonsoCo-Founder & Chief Science Officer, Artificial Intelligence Finance Institute – AIFI
6:00 p. m. – 7:30 p. m.
Cierre / Networking
Día 3
19 de septiembre de 20259:00 a. m. – 9:45 a. m.
Charla Magistral
Expositor (a)
- Alejandro Fernández W.Superintendente de Bancos de la República Dominicana
9:45 a. m. – 10:30 a. m.
Exposición
Riesgo de tasa de interés en el libro bancario: Desafíos y oportunidades para su gestión
Expositor (a)
- Cristina PailhéConsultora especializada en regulación y supervisión bancaria e inclusión financiera
10:30 a. m. – 11:00 a. m.
Receso / Coffee Break / Networking
11:00 a. m. – 11:45 a. m.
Exposición
Modelos de analítica de datos en gestión de riesgos. Impacto en la estrategia corporativa
Expositor (a)
- Allan Calderón MoyaVicepresidente Corporativo de la Cooperativa Nacional de Educadores COOPENAE
11:45 a. m. – 12:30 p. m.
Exposición
Gestión de riesgos relativa y absoluta en un mercado cambiante. Riesgos de mercado y liquidez
Expositor (a)
- Andrés Felipe Manrique, FRMVicepresidente de Riesgos LATAM en Skandia Colombia
12:30 p. m. – 2:00 p. m.
Almuerzo / Networking
2:00 p. m. – 2:45 p. m.
Exposición
La Inteligencia Artificial en soluciones para la Cobranza
- Samantha Manzo Villaseñor
- Directora desarrollo negocio para pfsTech República Dominicana y México
Expositor (a)
2:45 p. m. – 3:45 p. m.
Panel Regional
Agenda de los CRO’s: Estrategias de gestión integral de los riesgos en un entorno cambiante e incierto”.
- a) Perspectivas de riesgos y como impacta los objetivos estratégicos.
- b) Evolución de nuevos riesgos emergentes, monitoreo, supervisión y regulación de los mismos.
- c) Cuantificación de riesgos, implementación de estándares internacionales y su viabilidad en países latinoamericanos.
Panelistas
- Alejandro TizzoniVicepresidente Ejecutivo - Gestión Integral de Riesgos Bladex
- Gabriel Chamo MolinaVP de Inteligencia Económica en Banco Industrial
Moderador (a)
- Gianni Landolfi MoyaVicepresidente Senior Riesgo Integral en Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana
3:45 p. m. – 4:15 p. m.
Receso / Coffee Break / Networking
Bloque Temático: Riesgo de Mercado (Valoración, cuantificación, gestión de portafolios)
4:15 p. m. – 5:45 p. m.
Exposición
El precio del riesgo, perspectivas
Expositor (a)
- Yann NetoFounder, Meridian Training Ltd - Expert in Cross-Asset Management and Risk Strategy
Panel de Expertos:
Implementación del valor razonable (mark to market) en los instrumentos del portafolio de inversiones en la República Dominicana. Oportunidades y retos del sector financiero Dominicano
a) Disponibilidad de precios observables en el mercado dominicano, uso creciente de inputs no observables para valores de deuda pública y privada, y técnicas de modelado cuando faltan transacciones de mercado.
b) Impacto de las variaciones del valor razonable en patrimonio y capital regulatorio de bancos y fondos de pensiones; reconocimiento de cambios en resultados versus patrimonio, y su incidencia en la solvencia sectorial.
Panelistas:
Yamileh García - Directora Ejecutiva en Primma Advisors
Yann Neto - Founder, Meridian Training Ltd - Expert in Cross-Asset Management and Risk Strategy
Victor Reyes, CFA, CAIA - Consultor Experto Mercado de Capitales
Manuel Martínez - Vicepresidente Senior de Tesorería y Negocios Internacionales en Banco Santa Cruz
Moderador (a):
Enmanuel Cedeño Brea, PhD - Asesor General / Coordinador Técnico Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
5:45 p. m. – 7:45 p. m.
Cocktail de Cierre / Networking
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