AGENDA:

14 de Marzo 2025

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8:00am – 9:00am

Registro de invitados / Networking / Desayuno

Apertura

Palabras de bienvenida e introducción

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9:00am – 9:10am Omar Bairán

a) Presentación de asistentes y expectativas del evento

Vicepresidente Consejo Directores del CGRRD

b) Introducción a los objetivos y enfoque del evento

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9:10am – 9:50am

Conferencia

Panorama del Fraude Financiero

a) Principales tendencias y amenazas emergentes en fraude digital y financiero.

b) Impacto de la inteligencia artificial en la evolución del fraude.

c) Situación actual en República Dominicana

Expositor

Luis Silvestre

Domain Pre Sales Principal Consultant FICO

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9:50am – 10:30am

Conferencia

La Evolución del Fraude en la Solicitud de Productos Financieros

a) Identidades sintéticas y robo de identidad: el fraude en el onboarding digital.

b) Métodos de detección basados en machine learning.

c) La importancia de orquestar el comportamiento del cliente.

d) Estrategias para fortalecer controles de acceso y autenticación sin afectar la experiencia del cliente.

Expositor

Roger González

Pre Sales-Principal Consultant FICO

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10:30am – 11:10am

Conferencia / Caso práctico

Detección Temprana del Fraude y su Impacto en la Rentabilidad

a) Cómo la detección temprana previene pérdidas y reduce costos de cobranza.

b) Camino de la transacción y la importancia de tomar acciones tempranas.

c) Herramientas predictivas y tecnologías aplicadas en entidades financieras.

d) Ejemplo práctico de implementación de detección proactiva del fraude.

Expositor

Luis Silvestre

Domain Pre Sales Principal Consultant FICO

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11:10am – 11:40am

Receso y networking

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11:40am – 12:40pm

Panel de expertos:

Monitoreo de Clientes y Prevención Proactiva del Fraude

a) Cómo la analítica avanzada y la detección en tiempo real están cambiando la gestión del fraude.

b) Desafíos en la monitorización de transacciones y comportamiento.

c) Intregración del cliente dentro de la estrategía de prevención.

d) Casos de éxito en prevención del fraude sin afectar la experiencia del cliente.

e) Expectativas sobre regulaciones y tendencias globales

f) Rol del regulador y supervisor financiero en la prevención de fraudes

Panelistas:

Roger González

Pre Sales-Principal Consultant FICO

Luis Silvestre

Domain Pre Sales Principal Consultant FICO

Joel Martínez (Pendiente confirmar)

2do Vicepresidente Prevención de Fraudes Banco Santa Cruz (BSC)

Moderador(a):

Nelson de los Santos

Secretario del Consejo Directores del CGRRD

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Cierre:

Reflexiones Finales y Estrategias Futuras

12:40pm – 1:00pm

Omar Bairán

a) Claves para fortalecer la lucha contra el fraude en los próximos años.Vicepresidente Consejo Directores del CGRRD

Ing. Roger Gonzalez

Roger Gonzalez es Principal Consultant & Pre-Sales para FICO y es responsable por las soluciones de la plataforma tecnológica y capacidades para todo el ciclo completo del cliente, prevención de fraude y lavado de dinero. Más de 19 años de experiencia en la Implementación de Metodologías, Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, proyectos para Unidades de Riesgo,  Controles y Soluciones Tecnológicas en más 20 países y +400 Instituciones Financieras de América Latina, Estados Unidos y el Caribe.

Roger es Ingeniero en Sistemas, posee un Master of Science in Business Analytics (MSBA), estudios en criminología, AML, crédito, originación, cobranza, así como diversos cursos y experiencias profesionales en las áreas comerciales, prevención de fraude, investigación y tecnológica.

FICO (NYSE: FICO) es una empresa líder de software de analítica que ayuda a negocios de más de 90 países a tomar mejores decisiones que incrementen el crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. FICO protege +2,600 millones de tarjetas en todo el mundo y realiza +15,000 Cálculos por milisegundo para prevención de fraude.

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Luis Silvestre

Risk & Fraud Management Executive | Strategic Leader in Financial Services & Telecommunications
Luis Silvestre is a seasoned risk and fraud management expert with over 25 years of experience leading fraud prevention, risk mitigation, and compliance initiatives in the Telecommunications, Financial Services, and Banking industries. His deep expertise in risk management methodologies has enabled him to build and lead high-performing cross-functional teams, fostering a culture of integrity and regulatory compliance.

Key Achievements:
Spearheaded the implementation of comprehensive fraud prevention programs for multinational corporations, significantly reducing fraud losses.
Led high-profile investigations into complex fraud schemes, collaborating with law enforcement agencies to ensure successful prosecution.
Developed and executed fraud detection and prevention strategies that enhanced operational efficiency and minimized financial risks.

Education
Professional Master’s in Administration, Brazil
Bachelor’s in Information Technology, Brazil
Bachelor’s in Chemical Engineering, Brazil

Professional Experience

Professional Exeperience
Since 2021 Principal consultant – FICO
Oct 2013 – Apr 2021 Executive Superintendent – Santander GetNet
Dec 2011 – Sep 2013 Regional VP – AssuringBusiness Pte
Feb 2011 – Jun 2011 Partner Director – FML
Jan 2010 – Dec 2010 Partner – FBM Consulting
May 2007 – Jun 2009 Security and Fraud Control Manager – Rede Itaú
Aug 2006 – Apr 2007 Security and Investigative Services Manager – Citigroup
Jan 2001 – May 2006 Revenue Assurance Manager – TIM Brasil
Jan 2000 – Jan 2001 Fraud Management Manager – Vesper Megatel (BellCanada)
Oct 1998 – Dec 1999 Fraud Management Manager – Tess (Telia Overseas)
Mar 1998 – Oct 1998 Risk Management Manager– Rede Itaú
Nov 1994 – Apr 1998 Fraud Management & Interchange Supervisor – CSU Cardsystem

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Joel Martínez Medrano

Segundo Vicepresidente de Prevención de Fraudes en Banco Santa Cruz y miembro del Comité Ejecutivo de Riesgos de Visa para Latinoamérica. Con una trayectoria consolidada en la gestión del riesgo y la seguridad financiera, ha liderado iniciativas enfocadas en la prevención y detección de fraudes, combinando tecnología, análisis de datos y mejores prácticas del sector. Su enfoque integral abarca la implementación de modelos de prevención omnicanal, el fortalecimiento del monitoreo transaccional y el desarrollo de estrategias para proteger a los usuarios en un ecosistema financiero en constante evolución.