8:00am – 9:00am

• Registro de invitados / Networking / Desayuno
• Apertura
• Palabras de bienvenida e introducción

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9:00am – 9:10am

• Presentación de asistentes y expectativas del evento
• Introducción a los objetivos y enfoque del evento

Omar Bairán – Viceprecidente Consejo Directores del CGRRD

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9:10am – 9:50am

Conferencia

Panorama del Fraude Financiero

• Principales tendencias y amenazas emergentes en fraude digital y financiero
• Impacto de la inteligencia artificial en la evolución del fraude
• Situación actual en República Dominicana

Expositor

Luis Silvestre – Domain Pre Sales Principal Consultant FICO

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9:50am – 10:30am

Conferencia

La Evolución del Fraude en la Solicitud de Productos Financieros

• Identidades sintéticas y robo de identidad: el fraude en el onboarding digital.
• Métodos de detección basados en machine learning.
• La importancia de orquestar el comportamiento del cliente.
• Estrategias para fortalecer controles de acceso y autenticación sin afectar la experiencia del cliente.

Expositor

Roger González – Pre Sales-Principal Consultant FICO

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10:30am – 11:10am

Conferencia / Caso práctico

Detección Temprana del Fraude y su Impacto en la Rentabilidad

• Cómo la detección temprana previene pérdidas y reduce costos de cobranza.

• Camino de la transacción y la importancia de tomar acciones tempranas.

• Herramientas predictivas y tecnologías aplicadas en entidades financieras.

• Ejemplo práctico de implementación de detección proactiva del fraude.

Expositor:

Luis Silvestre Domain Pre Sales Principal Consultant FICO

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11:10am – 11:40am

Receso y Networking

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11:40am – 12:45pm

Panel de expertos:

Monitoreo de Clientes y Prevención Proactiva del Fraude

• Cómo la analítica avanzada y la detección en tiempo real están cambiando la gestión del fraude.

• Desafíos en la monitorización de transacciones y comportamiento.

• Intregración del cliente dentro de la estrategía de prevención.

• Casos de éxito en prevención del fraude sin afectar la experiencia del cliente.

• Expectativas sobre regulaciones y tendencias globales

• Rol del regulador y supervisor financiero en la prevención de fraudes

Panelistas

Roger González Pre Sales – Principal Consultant FICO

Luis Silvestre Domain Pre Sales Principal Consultant FICO

Joel Martínez 2do Vicepresidente Prevención de Fraudes Banco Santa Cruz (BSC)

Moderador(a):

Nelson de los Santos Secretario del Consejo Directores del CGRRD

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Cierre:

Reflexiones Finales y Estrategias Futuras

12:40pm – 1:00p

• Claves para fortalecer la lucha contra el fraude en los próximos años.Vicepresidente Consejo Directores del CGRRD

Omar Bairán Viceprecidente Consejo Directores del CGRRD