Expositores

Expositor: Juan Ernesto Curutchet

Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Tema: “La banca frente al desafío Fintech: riesgos, regulación y supervisión”.

Juan Curutchet es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, posee una Maestría en Derecho (LL.M) de la New York University.

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema financiero argentino, habiéndose desempeñado como Vicepresidente del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2015; como Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Desde 2023, ejerce funciones como Director y Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina.

Expositor: Oscar Basso Winffel

Superintendente adjunto de riesgos en la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP de Perú

Tema: “Resiliencia Operacional en el sistema financiero peruano: Perspectivas del Riesgo Operacional en la era de la digitalización”

Profesor de Finanzas de la Pacífico Business School de Perú y Superintendente adjunto de riesgos en la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP de Perú. Antes de su cargo actual ha sido el primer Superintendente Adjunto de Cooperativas de la SBS y Director de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Se desempeñó también como experto en supervisión financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Oficina de Centro América, Panamá y República Dominicana, Gerente de Riesgos y posteriormente Gerente General del Banco de la Nación del Perú e Intendente de Evaluación del Sistema Financiero de la SBS.

Economista por la Universidad del Pacífico y Máster en Administración y Dirección de Empresas, con especialización en finanzas de la Pontificia Universidad Comillas de Madrid, España.

Expositor: William Foster

Senior Vice President, Sovereign Risk Group at Moody’s Ratings

Tema: “Perfil de crédito soberano de la República Dominicana: oportunidades y desafíos después de la actualización a Ba2”.

William (Bill) Foster es Vicepresidente Senior en el Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s en Nueva York, donde actualmente se desempeña como analista principal de un portafolio de créditos soberanos y supranacionales que incluye: Estados Unidos, Canadá, Israel, República Dominicana, Bolivia, Honduras, la IFC y FONPLATA. Anteriormente fue analista principal para India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Kazajistán, Chile y el Banco Mundial. Bill es jefe global del Grupo de Trabajo de Riesgo Cibernético Soberano y Sub-Soberano de Moody’s y también coanfitrión de la serie de podcasts “Moody’s Talks – The Big Picture”.

Bill se unió a Moody’s en agosto de 2016, después de 10 años en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Más recientemente, se desempeñó como Asesor Senior para Mercados Financieros Internacionales con sede en Nueva York, donde fue el primer enlace dedicado de la Oficina de Asuntos Internacionales con la comunidad financiera internacional de Nueva York. Desde agosto de 2012 hasta marzo de 2015, fue US FInancial Attaché en India, específicamente en la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi. Bill se unió a la Oficina de Asuntos Internacionales del Tesoro como economista internacional en 2006 y cubrió una variedad de geografías durante su mandato, incluyendo América Latina, Asia del Sur y Asia Oriental. Antes de unirse al Tesoro, trabajó como consultor de gestión en Accenture.

Bill tiene una Maestría en Asuntos Internacionales de Política Financiera y Económica de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia y una Licenciatura de la Universidad de Wesleyan.

Expositor: Carlos Suárez Fernández

Socio responsable de la práctica de gestión de riesgos de terceros a nivel global en Management Solutions

Tema: “Riesgo de terceros: hacia una gestión preventiva y estratégica en línea con la continuidad del negocio”.

Socio de la Firma Management Solutions. Responsable de la práctica de gestión del riesgo de terceros a nivel global en la Firma.

Licenciado en Economía por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) en 1995.

Cuenta con más de 25 años en la consultoría financiera y estratégica y en su amplia trayectoria ha asesorado a grupos financieros internacionales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en ámbitos de Transformación y Eficiencia, Gestión del Riesgo de Crédito y Recobro y Gestión del Riesgo con Terceros.

Expositora: Mariana Quirós

Directora de Continuidad de Negocio de Copa Airlines

Tema: “Gestión de la Continuidad de Negocio: tu mejor aliado a la hora de mitigar el impacto a tus operaciones”.

Mariana Quirós ha liderado la transformación del programa de Business Continuity en Copa Airlines desde enero 2016 como Directora de Continuidad de Negocio. El programa ha sido galardonado por el DRI International en el año 2021 por demostrar alto nivel de profesionalismo en la preparación y capacidad de resiliencia, recibiendo a su vez la certificación “Resilient Enterprise”.

En los últimos 15 años en Copa Airlines, ha liderado proyectos de innovación tecnológica desde diferentes posiciones: Directora de Servicios de Aplicación e Integración y Directora de Planificación y Transformación tecnológica. Antes de trabajar en Copa Airlines ocupó la gerencia de Software Factory en Oracle Argentina, Infosgroup y Tecnasa.

Como parte de su contribución a la comunidad del DRI International, fue parte del Comité encargado de actualizar el Glosario BCM en Español y es un miembro activo del WBCM (Woman in BCM) como mentora.

Cuenta con una licenciatura en Sistemas de Información, certificación Green Belt en Six Sigma, líder implementador certificado de la ISO 22301 y certificación MBCP (Master Business Continuity Professional) y es miembro de “Order of the Sword & Shield” (Sociedad de Honor de US). Es miembro fundador del capítulo de Panamá de Women In Tech y forma parte de su Junta Directiva.

Expositor: Eduardo Tejeda Domínguez

Subgerente de Evaluación y Monitoreo de la Dirección de Política y Estudios de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados en Banco de México

Tema: “Riesgo cibernético en los sistemas de pagos e infraestructuras de mercados financieros”.

Eduardo Tejeda Domínguez es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector público, colaborando en el Banco de México, el banco central del país. Desde 2003 ha ocupado diversos cargos en áreas estratégicas como la gestión de tecnologías de la información, la planeación institucional y, durante más de una década, ha sido responsable de liderar temas relacionados con la supervisión, continuidad operativa y formulación de políticas públicas orientadas a fortalecer los sistemas de pago y las infraestructuras de los mercados financieros.

Ha participado en proyectos clave, entre ellos la modernización del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el principal sistema de pagos en México, y la implementación del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). En la actualidad, es responsable de la vigilancia de los sistemas de pago operados por el banco central y de otras infraestructuras financieras críticas que operan en el país. Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ingeniería y Ciencias de la Administración por la Universidad de Stanford y maestro en Políticas y Administración Pública por la Universidad de Melbourne.

Expositor: Pavel Solís

Economista Senior de la Dirección de Estabilidad Financiera en Banco de México

Tema: “Preparación ante ciberataques con simulacros de crisis”.

Pavel Solís es economista senior en la Dirección de Estabilidad Financiera del Banco de México. Su investigación utiliza microdatos para abordar preguntas en macrofinanzas y política monetaria. Su trabajo ha sido publicado en revistas como el Journal of International Economics, el Journal of Money, Credit and Banking y el Journal of Macroeconomics.

Como parte de su labor en políticas públicas, participa en el diseño de los protocolos de gestión de crisis del banco central en materia de resoluciones bancarias y provisión de liquidez.

Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad Johns Hopkins, una maestría en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y una ingeniería en matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional.

Expositor: Fernando Ávila Embriz 

Director de Información del Sistema Financiero en Banco de México

Tema: “Consideraciones sobre riesgo cibernético en la gestión de información financiera.”

Con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con la estabilidad financiera, riesgos financieros, regulación prudencial y gestión de datos, Fernando Ávila se desempeña actualmente como Director de Información del Sistema Financiero en el Banco de México. Entre sus responsabilidades se encuentran la compilación, validación y diseminación de información financiera, así como el desarrollo de la infraestructura, metodologías y procedimientos necesarios para su validación y diseminación. También participa en el desarrollo y evaluación de la regulación prudencial aplicable al sector financiero, principalmente en lo relativo a la definición de sus requerimientos de capital, así como para la adopción de los identificadores internacionales estandarizados en operaciones derivadas, como el código LEI, UTI y UPI. Asimismo, es responsable de supervisar la operación del Repositorio de Operaciones Derivadas que administra el Banco de México y participa en diversos grupos internacionales, como el Foro de Información Financiera (FIF), la Iniciativa promovida por el G-20 para atender brechas de información (DGI-3) y el Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), encargado de promover la adopción de identificadores estandarizados que faciliten la rastreabilidad de las operaciones financieras.

Es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una maestría en ingeniería financiera por la Universidad de Michigan-Ann Arbor.

Expositor: Juan Carlos Salinas Morris, CFA, FRM

Analista Principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Bancos de Perú (SBS)

Tema: “Cuantificación del riesgo climático y su impacto en el sistema financiero: Avances, desafíos y aplicaciones para la supervisión”.

Master of Public Administration (MPA), Columbia University, becado por el Banco Mundial y el Gobierno de Japón (JJ/WBGSP). Licenciado y Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico (UP), graduado con honores. Cuenta con más de 10 años de experiencia dentro de la Gerencia de Estudios Económicos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs del Perú (SBS), así como experiencia trabajando para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de (i) apoyo en diversas asistencias técnicas y (ii) la elaboración de una nota técnica para un FSAP.

Juan Carlos, Analista Principal del Departamento de Investigación Económica de la SBS, actualmente lidera el desarrollo e implementación del Modelo de Estrés de Solvencia de la institución, y es el creador del primer Ejercicio de Estrés de Riesgo Climático de la SBS, el cual vincula drivers climáticos de riesgo físico y los cuantifica en impactos potenciales sobre el riesgo de crédito en las instituciones financieras. Ha publicado dos documentos de trabajo relacionados con este tema, los cuales se encuentran en un estado avanzado respecto a la cuantificación del riesgo climatológico.

Asimismo, es representante de la SBS ante el NGFS, una red de bancos centrales y reguladores financieros que busca fortalecer el papel del sistema financiero en la transición hacia una economía sostenible y en la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático y otros riesgos ambientales. En particular, Juan Carlos participa activamente en el grupo de trabajo encargado del desarrollo de escenarios climatológicos del NGFS.

Además, es profesor a tiempo parcial del Departamento Académico de Economía y del Departamento Académico de Finanzas en el pregrado de la UP, así como docente de la Escuela de Gestión Pública de la misma universidad. Sus áreas de interés incluyen la estabilidad financiera, la regulación financiera, la política macroprudencial, el análisis y gestión de riesgos financieros, y la investigación económica y financiera, temas sobre los cuales ha publicado diversos documentos de trabajo en la SBS.

Expositor: Fernando de Menezes Linardi, PhD 

Jefe de la División de Riesgo Sistémico del Banco Central de Brasil

Tema:“Evaluación de la exposición al riesgo climático físico y supervisión de las instituciones financieras. Caso Brasil”.

Fernando de Menezes Linardi es un economista con amplia experiencia en estabilidad financiera, análisis de riesgo sistémico y política regulatoria.

Actualmente se desempeña como Jefe de la División de Monitoreo de Riesgo Sistémico en el Banco Central de Brasil, donde lidera el desarrollo de marcos de pruebas de resistencia macroprudencial, incluyendo el análisis de escenarios relacionados con el clima. Con una sólida base en el monitoreo del sistema financiero y la regulación prudencial, Fernando ha contribuido a la implementación de los estándares de Basilea III y a la evaluación de riesgos de crédito, mercado y liquidez dentro del sistema financiero brasileño.

Posee un doctorado en Economía de la Universidad de Ámsterdam, así como maestrías de la Université Libre de Bruxelles y la Universidad Federal de Minas Gerais. Fernando tiene un gran interés en la interrelación de la ciencia de datos, la regulación financiera y los riesgos asociados con el clima.

Expositor: Gustavo I. Méndez Narváez 

Socio Líder de la Industria de Servicios Financieros en Deloitte Spanish Latin America y Líder del Área de Transformación Financiera

Tema: “Cómo tomar decisiones en un ambiente VUCA: Volatilidad, Incertidumbre (uncertainty), Complejidad y Ambigüedad.”.

Gustavo Méndez es Socio Líder de la industria de Servicios Financieros en Deloitte Spanish Latin America y Líder del Área de Transformación Financiera.

Cuenta con una sólida trayectoria de más de 20 años de experiencia ocupando diversos puestos directivos en instituciones financieras de clase mundial. Antes de ingresar a la firma fungió como CFO para HSBC México y Latinoamérica, con operaciones en 12 países, controlando al Banco y la Aseguradora y participando en los consejos de distintos países.

Ha ejecutado proyectos de optimización de balance, implementación de GL y rentabilidad por negocios, programas de eficiencia, reducción de tiempos en la producción de información, creación de centros de excelencia, planeación fiscal, emisiones de deuda, así como fusiones y adquisiciones; manteniendo comunicación con agentes externos como calificadoras y reguladores.

En la firma ha desarrollado servicios de Transformación Financiera que comprenden desde apoyo en la elaboración estratégica, asesoría en temas de rentabilidad y estructuras óptimas de deuda y capital, así como implementación de mejores prácticas en el manejo de la Tesorería y Planeación.

Gustavo es Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México con Maestría en Ingeniería con énfasis en planeación, además de haber cursado programas de Management en Wharton e Insead.

Expositor: Alejandro Rodríguez Domínguez 

Director de Análisis Cuantitativo e Inteligencia Artificial en Miralta Bank

Tema: “Metodologías de optimización de carteras: Dinámicas del portafolio y la causalidad, utilizando diferenciación automática en redes neuronales”.

Director en Miralta Bank desde 2018, un banco español centrado en inversiones privadas e institucionales, con más de 1.200 millones de euros en activos bajo gestión. Su equipo es responsable de la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en datos e inteligencia artificial en toda la institución. Su labor investigadora se enfoca principalmente en las aplicaciones del aprendizaje automático y la estadística a la diversificación del riesgo de carteras, el estudio de estructuras de correlación y causalidad, así como en el desarrollo de indicadores avanzados de gestión del riesgo. Además, es asesor cuantitativo en Inspiration-Q, donde colabora en la investigación y desarrollo de estrategias de arbitraje estadístico inspiradas en la computación cuántica.

Anteriormente, Alejandro trabajó en Londres y París durante varios años, en entidades como Société Générale, Nomura, BBVA y BNP Paribas desde 2012, desempeñando funciones en trading e ingeniería financiera.

Actualmente cursa un PhD en Inteligencia Artificial en la Universidad de Reading, y es titulado como Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, posee un MSc en Ingeniería Financiera por el Imperial College de Londres, un MSc en Estadística Computacional por la Universidad Complutense de Madrid y un MSc en Inteligencia Artificial por la Munster Technological University.

Expositor: Omar Bairan García 

Vicepresidente Senior de Consultoría Jurídica y Cumplimiento en Banco Santa Cruz

Tema: “Regulación de la Inteligencia Artificial (IA) y gestión de riesgos: Un nuevo marco para la innovación en el Sistema Financiero”.

Omar Bairan tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente desempeña la función de Vicepresidente de Consultoría Jurídica y Cumplimiento del Banco Santa Cruz. Adicionalmente, es miembro del consejo de administración de Inversiones Santa Cruz, S. A. – Puesto de Bolsa, así como de FUNDAPEC y del Club de Gestión de Riesgo de la República Dominicana.

Realizó un MBA en Florida International University (FIU) y una Maestría en Matemática Aplicada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Adicionalmente, realizó una Maestría en Legislación Económica y Derecho Corporativo, y una Licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Cuenta con certificaciones de reconocimiento internacional, incluyendo Financial Risk Manager (FRM) por la Global Association of Risk Professionals (GARP), tiene la designación Chartered Financial Analyst (CFA) del CFA Institute, así como el Certificate in Quantitative Finance (CQF).

También ha sido docente en distintas universidades por más de 15 años, ha participado como expositor en múltiples congresos y ha impartido diversos entrenamientos para profesionales en el sector financiero.

Expositor: Miquel Noguer i Alonso, PhD

Co-Founder & Chief Science Officer, Artificial Intelligence Finance Institute – AIFI

Tema: “Finanzas Multimodales: Un marco para el análisis y la toma de decisiones financieras transmodales”.

Miquel Noguer i Alonso es el fundador del Artificial Intelligence Finance Institute (AIFI), una institución dedicada a la formación e investigación en inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Con más de 22 años de experiencia en gestión de activos en instituciones como UBS AG y Andbank, ha ocupado cargos de alta dirección incluyendo Chief Investment Officer y Executive Director.

Académico con una sólida trayectoria, ha sido profesor en universidades de prestigio como NYU Courant, NYU Stern, Columbia University, Imperial College y ESADE, donde ha impartido cursos sobre big data, fintech, asset allocation y modelado cuantitativo. Su formación incluye un PhD cum laude en Matemáticas Aplicadas a las Finanzas, un MBA por ESADE, y certificaciones como CEFA y ARPM.

Miembro activo de comités y consejos asesores como el de la ACM (Association for Computing Machinery) y el Financial Data Professional Institute, también ha publicado más de 100 artículos sobre aprendizaje profundo, asignación de activos, sostenibilidad financiera y análisis de sentimiento en mercados financieros.

Expositor: Samantha Manzo Villaseñor

Directora de desarrollo negocio para pfsTech República Dominicana y México

Tema: “La Inteligencia Artificial en soluciones para la Cobranza.”

Licenciada en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Cuenta con más de 8 años desarrollando modelos estadísticos enfocados a la gestión de riesgos para organizaciones del sistema financiero y la industria retail.

En el ámbito académico, es asesora de trabajos de tesis para titulación enfocados a la aplicación de modelización avanzada para predecir la probabilidad de incumplimiento de clientes de entidades financieras. Adicionalmente, fue profesora de Cálculo Diferencial e Integral a nivel de Bachillerato, dirigiendo también el trabajo de investigación para DGIRE sobre la diferencia salarial en México con enfoque de género: “Cuando la Mujer Pierde, México Pierde”.

Ha estado a cargo del equipo de científicos de datos en PFSTech con la responsabilidad de construir los proyectos enfocados a las soluciones estadísticas para las entidades financieras desde la fase comercial, hasta la fase de seguimiento. Actualmente es encargada de impulsar el desarrollo de soluciones para todo el ciclo de vida del crédito a través de la inteligencia de datos y herramientas tecnológicas.

Expositora: Cristina Pailhé 

Consultora especializada en regulación y supervisión bancaria e inclusión financiera

Tema: “Riesgo de tasa de interés en el libro bancario: desafíos y oportunidades para su gestión”.

Trabaja con organismos internacionales (entre ellos, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Toronto Centre) y con autoridades nacionales. Ha trabajado extensamente en América Latina y el Caribe, Europa, África Occidental, Asia del Este y el Pacífico.
Anteriormente se desempeñó como Especialista Senior de Mercados Financieros en la sede del BID en Washington DC. También, fue Gerente en el área de Regulación del Banco Central de la República Argentina, donde se especializó en el desarrollo e implementación de reformas regulatorias basadas en estándares internacionales. Fue miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de grupos de trabajo del Financial Stability Board (FSB) y del G-20. Lideró la representación argentina en la Comisión del Sistema Financiero del MERCOSUR, dedicada a la armonización de la regulación financiera en los países miembros.

Fue investigadora invitada en el Secretariado del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Anteriormente, fue asesora de la Superintendencia de Seguros en Argentina, Economista con el Ministerio de Economía e investigadora en instituciones universitarias.

Tiene una Maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y una Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, ambas en Argentina. Obtuvo una Certificación de Experto en Gestión de Riesgos, de la Frankfurt School of Management and Banking. Es autora de varias publicaciones sobre temas del sector financiero y riesgos financieros.

Expositor: Allan Calderón Moya 

Vicepresidente Corporativo de la Cooperativa Nacional de Educadores

Tema: “Modelos de analítica de datos en gestión de riesgos y su impacto en la estrategia corporativa”.

Allan Calderón cuenta con un Máster en Economía por la Universidad de Costa Rica, así como Máster en Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 22 años de experiencia bancaria, de los cuales se ha desarrollado cerca de 18 años en la gestión integral de riesgos, donde implementó los primeros modelos analíticos y marcos integrales de riesgo del país, así como estrategias para crear y promover la cultura de riesgos a nivel bancario, siendo el primer presidente y fundador del Club de Riesgos de Costa Rica.

Se ha desempeñado como Vicepresidente de Riesgos del Banco Nacional de Costa Rica, banco más grande de dicho país y el segundo por activos de Centroamérica, así como actualmente es el Subgerente General de la Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae), la entidad cooperativa más grande de Costa Rica y Centroamérica.

Dentro de su valor estratégico se encuentra: Desarrollo e implementación de los primeros modelos avanzados de riesgos crediticios: score, rating y modelos estructurales. Desarrollo e implementación de los primeros modelos avanzados de riesgos de mercado, de liquidez, cambiarios, derivados, así como implementación de transformaciones bancarias tanto en el Banco Nacional como en Coopenae, obteniendo resultados sobresalientes en rentabilidad, calidad de cartera, eficiencia, experiencia al cliente y transformación digital. Ha sido conferencista de gestión de riesgo en países como España, Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Panamá y México.

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