Miembros Fundadores y Directores

Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente es Vicepresidente de Consultoría Jurídica y Cumplimiento del Banco Santa Cruz. Además, es miembro del consejo de administración de Inversiones Santa Cruz, S. A., Puesto de Bolsa, y de FUNDAPEC.

Graduado como abogado en 1994 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó en 2001 una maestría en Derecho Comercial y Financiero Internacional en el King’s College London, Universidad de Londres, y en 2010 una maestría en Gestión Financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con doble titulación de la Université Bordeaux IV (Francia).

Economista (B.A.) con magíster (M.A.) en Gestión de Riesgos Financieros y estudios de posgrado en Data Science. Es miembro de la Global Association of Risk Professionals (GARP) y posee las designaciones profesionales Financial Risk Manager (FRM) y Energy Risk Professional (ERP).

Administrador de empresas egresado de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), con una Maestría en Administración de Negocios (EMBA) por Barna Management School. Acumula 27 años de experiencia en el sistema financiero, con más de dos décadas en posiciones estratégicas y directivas en gestión de riesgos, análisis de crédito, negocios, recuperaciones, eficiencia operativa y mejora continua.

Profesional con 30 años de experiencia en auditoría de instituciones financieras y de empresas del sector turístico e industrial. Ha participado ampliamente en proyectos especiales, como auditorías de cumplimiento operativo, debidas diligencias y consolidaciones, y cuenta con formación en normas de auditoría, normas contables, regulación bancaria y metodología de PwC.

Con más de una década en la gestión de riesgos, lidera como Chief Risk Officer la gestión de riesgos, calidad y cumplimiento en la Empresa Generadora de Electricidad Haina, principal empresa de capital mixto (público y privado) de la República Dominicana.

Profesional con más de diez años de experiencia en gestión integral de riesgos, especializada en riesgo operativo y tecnológico, continuidad de negocio y cumplimiento normativo. Es Subdirectora de Riesgo Integral de la Superintendencia de Bancos, donde lidera el diseño, la implementación y la supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos y Continuidad de Negocio, para fortalecer la resiliencia del sistema financiero dominicano.

Ejecutivo internacional con amplia trayectoria en analítica avanzada, gestión de riesgos, crédito y prevención de fraude para la industria financiera de América Latina. Forma parte de FICO, donde asesora a instituciones financieras en estrategias de decisión basadas en datos, inteligencia artificial y modelos analíticos que fortalecen la rentabilidad, la resiliencia y la inclusión financiera.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria bancaria. Es experta en riesgos, con énfasis en riesgo integral y riesgos de mercado y liquidez. Inició su carrera en Citibank, donde ocupó diferentes posiciones locales y regionales, interactuó con los reguladores y participó en comités de revisión de proyectos y regulaciones.

Ingeniera industrial egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con un MBA con mención en Finanzas de doble titulación entre UNIBE y Florida International University (FIU). Cuenta con certificaciones en gestión integral de riesgos, seguridad de la información, continuidad de negocio y prevención del lavado de activos, entre ellas ISO 31000, ISO 27005, ISO 22301 y CAMS.

Posee una trayectoria de más de 30 años en el sector financiero, incluidos 20 años en posiciones gerenciales en negocios, banca digital, servicios de tecnología y gestión de riesgos. Ha liderado iniciativas pioneras que fortalecieron la cultura de control, la eficiencia operativa y la resiliencia institucional, y ha contribuido activamente a la transformación del sector.

Socia de Auditoría y Assurance de Deloitte República Dominicana y líder de Talento del clúster de República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Tiene más de 24 años de experiencia en auditoría para clientes locales y multinacionales de diversos sectores, en especial financieros, comerciales y manufactureros. Es miembro del Comité de Agroindustria de la firma en el clúster.

Presidente del Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE), donde dirige la certificación de riesgos promovida por ASBA, FELABAN y el CGRE. Ha sido Director Corporativo de Riesgos de Bankia, Director General de Riesgos de BBVA Bancomer, Director de Gestión Corporativa de Riesgos del Grupo BBVA, Director del Gabinete de Presidencia de Argentaria y Director General Adjunto de Banco Exterior.

Experto financiero y evaluador de programas de organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, USAID), bancos centrales y gobiernos en Latinoamérica: optimización de activos en Colombia, evaluaciones según Basilea y liquidación de bancos intervenidos en crisis en la República Dominicana, Nicaragua y Honduras. Economista por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido directivo de banca global en España y miembro de juntas directivas.